دانلود پروژه مالی بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن

دانلود پروژه مالی بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن

دانلود پروژه مالی بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن

تعداد صفحات	۹۰ صفحه
فرمت های پروژه	DOCX
دسته بندی پروژه	پروژه های مالی
تهیه کننده	خانم ریحانه عباس زاده

تعاریف متعددی درباره جرم پول شویی وجود دارد که کمابیش از نظر معنی قابل انطباق به نظر می رسد. هر چند جوهره تعریف پول شویی ناظر است به انجام عملیات برای پنهان نمودن سرچشمه غیر قانونی مال به نحوی که ظاهری قانونی به خود بگیرد.لیکن دو تعریف زیر به لحاظ آنکه فرآیند پول شویی را با اقتصاد غیر رسمی ارتباط داده است از اهمیت بسیار برخوردار است… برای مشاهده ودانلود پروژه مالی بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن به ادامه مطلب بروید .

۱- پول شویی فرآیندی است که مجرمین یا گروه های سازمان یافته با توسل به آن، ریشه و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده و آن را به حوزه اقتصاد رسمی وارد می سازند.

۲- پول شویی پلی است برای پر کردن فاصله و اتصال دنیای مجرمین با سایرین.

در این فرآیند از ابزارهای مالی و حسابداری و حقوقی به عنوان وسیله ای برای تغییر منشأ، ماهیت، شکل و مالکیت مال غیر قانونی استفاده می شود.

تعریف اخیر از این منظر مهم است که پول شویی را حلقه اتصال اقتصاد قانونی و رسمی با اقتصاد غیر رسمی و غیر قانونی می دانند.

 مقدمه پروژه مالی بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن

شاید اغراق نباشد که بگوییم از بدو خلقت انسان بر این کره خاکی، او همواره به دنبال کسب درآمد تملک و افزایش سرمایه های مادی بوده و شاید بتوان گفت که برای نیل به آن، در حالت کلی دو راه پیش رو داشته و دارد.

۱) از راههای مشروع و متناسب با قانون و هنجارهای آن جامعه

۲) از راههای نامشروع

انسان های زیاده خواه اغلب به جهت آسانتر بودن، پردرآمد بودن و سرعت بیشتر اعمال مجرمانه در کسب درآمد، از راه نامشروع وارد شده اند که همواره این گونه حرکات مشکلاتی را برای سایرین و از جمله، جامعه در برداشته است و همواره سعی بر این بود که با اتخاذ تدابیر لازم از این گونه جرایم که محل آسایش، رفاه امنیت و … در جامعه می گردد جلوگیری نماید…..

 

تعقیب مالی:

که با اعمال قوانین و کنترل بر دارایی ها و نظارت بر میزان افزایش داراییها از طریق یک سیستم هوشمند و منظم می توان افزایش غیر منطقی و غیر واقعی را که اغلب از راه انجام جرایم سازمان یافته و به صورت نامشروع حاصل می گردد، شناسایی و در این میان بر نظام پرداخت مالیاتها نیز کنترل کافی داشت.

 این روش از سالهای قبل در برخی از کشورها به اجرا در آمده و گردانندگان این گونه جرایم خاطر تطهیر و پاک نمودن این گونه درآمدها به پول شویی روی آورده که ضمن پاک جلوه دادن مبالغ به دست آمده منشأ و مرکزیت این گونه جرایم را که اغلب سازمان یافته اند مخفی نگاه می دارند…….

 

آیا امکان اندازه گیری حجم عملیات پول شویی وجود دارد؟

جواب صریح و روشن این است که متأسفانه تا کنون روش قابل قبولی برای اندازه گیری حجم پول شویی ارایه نشده است. با توجه به وابستگی عملیات پول شویی با فعالیت های غیر رسمی اقتصاد طبیعی است که نباید انتظار برآورد حجم پول شویی را داشته باشیم.

 گرچه در مطالعات تجربی به عمل آمده روشهایی ارائه شده که از آن جمله می توان روش پنج درصد GDP هر کشور، بررسی مازاد پس انداز در نظام بانکی را نام برد…..

 

ابعاد پدیده پول شویی تا کجاست؟

پدیده پول شویی بر اساس شدت نامشروعی که دارد به طور معمول خارج از چارچوب آمارهای اقتصادی قرار دارد.

هر چند این پدیده نیز همانند سایر ابعاد اقتصاد زیرزمینی مورد بررسی قرار گرفته است و تخمین های غیر دقیقی برای روشن شدن ابعاد واقعی آن ارائه شده است

 

این صحفه رو ببینید : متن های زیبا و جملات مناسب برای تقدیر و تشکر در پایان نامه

 

روش های مبارزه با پول شویی در جهان

 ۱) «گزارش معاملات نقدی کلان: «در این شیوه موسسه های مالی و اعتباری و دفاتر اسناد رسمی، چنانچه بر حسب مورد از معاملاتی که با پول نقد انجام می شوند و مبلغ آن از سقف معینی تجاوز می کنند مطلع شوند، باید مراتب را به مقامات صلاحیتدار اطلاع دهند…..

 

 

مشاهده فهرست کامل این پروژه مالی (کلیک کنید )

این پروژه ۱۰۰ درصد کامل و آماده ارایه می باشد.

۱۹۷۰۰۰ تومان – پرداخت ودانلود با لینک مستقیم نهایی کردن خرید مورد به سبد خرید اضافه شد